Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
«IWECO ΧΩΝΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και έπειτα από Απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη στην Συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου
2015, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «IWECO ΧΩΝΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 30η
Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα επί της οδού Μεσογείων 85 (1ος όροφος)
γραφεία της Εταιρείας, προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για τα εξής
θέματα της ημερησίας διατάξεως:
- Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2014
(Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Σημειώσεις) οι οποίες συνοδεύονται από την
έκθεση των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου. - Διάθεση Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως ως
και από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση 2014. - Εκλογή ενός (1) τακτικού ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση
01.01.2015– 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. - Έγκριση συμμετοχής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών
της Εταιρείας στη Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με
την Εταιρεία. - Έγκριση / επικύρωση συμβάσεων και αμοιβών κατά το άρθρο 23α
του Κ.Ν.2190/20 - Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση
πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές
τους και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
οριζόμενη ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Εταιρεία
που έχει έδρα την Ελλάδα.
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ